- 湖北首例生产型企业骗取出口退税案告破 涉案达10亿元
- 文号：无阅读：1417发文日期：2018-05-21
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来源：湖北日报 发布时间：2018年5月21日
湖北日报讯（记者戴辉、通讯员黄翔、付瑶）5月21日，荆门沙洋警方通报，历经1年多缜密侦查，成功破获我省首例生产型企业骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人22名，该案涉案金额10亿元，骗取国家退税款7千余万元。
2016年，宜昌市国税部门在对湖北某实业有限公司、湖北某针织有限公司出口退税展开调查时，发现两家公司涉嫌骗取国家退税款且数额较大，将该线索移交省公安厅。2017年3月8日，省公安厅指定此案由沙洋县公安局办理。
警方前期调查发现，虚开增值税专用发票企业和下游的出口报关公司涉及全国22个省（市、自治区）、34个（县市）、200多家企业，涉及从产品生产到外贸出口再到出口退税的整个链条。
办案民警对调取的上千个银行账户、近千万条银行交易信息逐一对比分析，发现涉案公司大量经营资金均来源于广州、深圳的10余个个人银行账户。
调查发现，犯罪嫌疑人区某、曹某及杨某，为涉案公司联系虚开原材料增值税专用发票的企业，按开票金额出资并采取资金回流的方式“平账”，以逃避税务部门的检查，从中收取开票金额6%—6.5%的好处费。涉案公司负责人王某接收虚开的原材料增值税专用发票、虚假的原材料购销合同以及虚假的原材料送货单，通过嫌疑人赵某联系出口环节的报关公司“配单”，将其它出口企业真实的交易信息匹配到涉案公司名下以套取虚假出口单证，随后通过向中间人支付费用的方式购买外汇资金，最后用获取的发票、单证和外汇资金记录向国税部门申报出口退税从而骗取退税款。嫌疑人赵某则按报关单上的金额和收汇金额以每1美元支付0.12元人民币的比例收取好处费。
2017年8月至11月，区某、赵某等21名犯罪嫌疑人悉数落网。2018年1月15日，主要嫌疑人王某到沙洋县公安局投案自首。
现已查明：2013年元月至2016年元月期间，在没有真实货物交易的情况下，王某负责的两家公司接受来自河南，山东，广东，浙江，江苏等地的多家公司虚开增值税专用发票7亿多元，且在无任何货物交易的情况下为广东某纺织品进出口公司虚开增值税专用发票近3亿元。2013年1月至2015年12月，王某在没有实际货物出口的情况下，通过匹配货物虚假出口（将其他企业实际出口的货物匹配到自己公司），骗取报关单等单证资料（出口货物的海运提单、装船单、报关单），通过国内支付费用购买外汇，取得外汇单证，向国税部门申报出口退税315笔，免抵退税额5312万余元，实际退税3770多万元；通过与广东省某纺织品进出口公司合作出口，采取同样手段，以广东省某纺织品进出口公司的名义骗取出口退税款4060多万元。
目前，主要犯罪嫌疑人王某等人已被依法移送起诉。
